| Автор |
Сообщение |
soumitss
магистр
Группа: Участники
Сообщений: 664
|
Добавлено:
23-03-2026 02:45
|
|
Ребят, вопрос! Занимаюсь арбитражем, крипту гоняю туда-сюда, в месяц через меня проходит тысяч 500 USDT. Друган говорит что я рискую потому что только адреса проверяю перед сделками. Типа надо ещё что-то проверять, какие-то уровни там. Честно не въезжаю зачем столько заморочек если адрес чистый показывает.
|
hydrogenn
магистр
Группа: Участники
Сообщений: 658
|
Добавлено:
23-03-2026 02:49
|
|
Друган твой прав, объясняю почему. Есть три уровня как крипту проверяют на чистоту. Первый — адрес, то что ты делаешь. Это как посмотреть репутацию человека вообще. Второй — конкретная транзакция, откуда деньги в ЭТОМ переводе пришли. Один кошелёк может принять 10 баксов от друга (чисто) и 10к через цепочку от миксера (грязно). Адрес покажет среднюю оценку, а AML транзакции второго перевода будет красная. Третий уровень — полная цепочка на 5-10 переводов назад, так биржи работают. При твоём обороте 500к в месяц одна заморозка на пару недель — это минимум 250к вне игры плюс потерянные сделки. Проверка всех уровней это не параноя, это просто нормальная работа если не хочешь сюрпризов.
|
